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“联合国总部将搬迁至西安”诈骗案,两名嫌疑人被批准逮捕

来源:网络整理

2019-10-28 11:16:22

2019年9月18日,Xi市新城区人民检察院决定依法批准逮捕涉嫌诈骗的吴某和王谋仁。此案正在进一步处理中。

简要案例:

嫌疑人吴某于2018年11月成立Xi安袁和平建设管理有限公司。此后,他和王茂恩等人以“将迁至Xi安的联合国总部”的名义进行欺诈。涉案资金近170万元,受害者超过30人。

(原标题:“权威发布”新城市人民检察院依法决定批准逮捕“联合国总部迁至Xi安”诈骗案嫌疑人吴某、王茂恩来源:“新城市人民检察院”微信公众号)

[以前曾报道过]

27人因谣言“联合国总部迁至Xi安”诈骗钱财被捕

27人因被收购公司谣传“联合国总部迁至Xi安”而诈骗钱财被捕

新华社Xi 8月16日电(记者艾莉娜)记者16日从Xi公安局获悉,警方已破获一起诈骗案。一家非法的“皮包公司”声称有许多项目,如“联合国总部的搬迁”和“普渡大运河的建设”。欺诈是通过伪造官方文件、伪造项目文件和开始开发这些“项目”进行的。警方逮捕了38名嫌疑人,拘留了27名刑事拘留犯。

今年5月中旬,Xi公安局新城分局新城广场派出所接到报告称,有人以“联合国总部将迁至Xi安”的名义,在网上和现实中做了大量虚假宣传,引诱不了解真相的人投资“搬迁工程”。接到报告后,公安局新城分局对此高度重视,并立即成立了一个工作队对案件进行初步调查。

经调查发现,记者朱女士的母亲邓在网上看到“联合国总部将迁至Xi安”的虚假消息后,她找到了承担“搬迁工程”的所谓“Xi安和平圈建设管理有限公司”。在正式办公空间和豪华装修的“Xi平安圈”公司,邓在网上查看了公司99亿元的注册资本,认定是一家“资本雄厚”、“实力雄厚”的大公司。在良好的愿景和高额利润的刺激下,邓一次性“投资”了3万元,并打电话给他的儿子朱棣文,敦促他再增加2万元。后来,他的儿子拒绝了,并报了警。

经过三个月的秘密调查和取证,工作队发现,位于Xi安某大厦7楼的Xi安和平圈建设管理有限公司是一家非法的“皮包公司”,声称在科技、医疗、水利、教育和土木建设领域拥有多个国家重点项目,包括“联合国总部搬迁”、“普渡大运河建设”、“农村免费教育”、“农村免费医疗”、“世界一楼”和“地球磁棒”。他们伪造官方文件、伪造项目文件,并以开展这些“项目”为借口进行欺诈。该组织有近40名成员,涉及200多万元人民币。

为了赶上组织,专案组的警察对Xi安和平圈建设管理有限公司进行了全面调查,以了解组织的结构、人事分工、部门职责以及有关涉案人员的相关信息。8月12日,新城警方动员了100多名有能力的警员,发起了一场针对犯罪集团的集中网络收缴行动。

经过密切调查和审判,本案嫌疑人供认了犯罪事实,即他的“Xi安袁和平建设管理有限公司”自2018年11月以来,在大量证据面前编造各种虚假物品,解冻“国有资产”,欺骗群众。

到目前为止,新城警方已经逮捕了38名嫌疑人,拘留了27名在押人员。此案仍在进一步调查中。

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