苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的

证券代码:002947证券缩写:恒明达公告编号。:2019-064

苏州恒明达电子科技有限公司。

香港子公司注册完成公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒明达电子科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月1日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于外商投资在香港设立子公司的议案》。议案详情见《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告号)。2019-025)和《关于外商投资在香港设立子公司的公告》(公告编号。2019-027)披露的信息。

近日，公司收到香港特别行政区公司登记处颁发的《公司登记证》和《商业登记证》、江苏省商务厅颁发的《企业海外投资证》、昆山市发改委颁发的《海外投资项目备案通知书》。相关信息如下:

1.公司中文名称:恒士诚(香港)国际控股有限公司

2.公司英文名称:恒士诚(香港)国际控股有限公司

3.注册地址:香港尖沙咀坎顿道2，30号银线大厦5楼503室

4.公司类型:有限公司

5.公司注册证书没有。:2844704

6.商业登记证没有。:70875697-000-06-19-1

供将来参考的文件:

1.公司登记证；

2.商业登记证；

3.企业境外投资证明；

4.关于境外投资项目备案的通知。

特此宣布。

苏州恒明达电子科技有限公司。

董事会

2019年10月11日

证券代码:002947证券缩写:恒明达公告编号。:2019-065

苏州恒明达电子科技有限公司。

2019年第二次特别股东大会决议

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无新提案、变更或否决。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议；

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

苏州恒明达电子科技有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年10月11日在公司会议室召开2019年第二次特别股东大会。会议由公司董事会召开。会议通知已于2019年9月24日发送给全体股东。详情请参考巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号:2019-063)。

2.会议召集人:公司董事会

3.主持人:荆士平董事长

4.会议时间:

(2)网上投票时间:2019年10月10日至2019年10月11日，通过深圳证券交易所

交易系统在线投票的具体时间是2019年10月11日上午9:30-11:30和下午13:00。

15:00；深圳证券交易所网上投票的具体时间是2019年10月10日

2019年10月11日15:00至15:00之间的任何时间。

5.会议地点:江苏省昆山市八城镇石牌塔基路1568号，苏州恒明达电子科技有限公司办公楼一楼会议室。

6.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式。

7.会议的召开和召集程序及表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

(2)出席会议

1.股东出席情况:

2.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席会议。

二.审议法案

审议通过《关于变更审计机构的议案》

其中，出席会议的中小股东投票情况如下:

表决结果:该提案获得出席股东大会的有表决权的股东及其授权代表半数以上的表决权通过。

三.律师出具的法律意见书

股东大会由北京中伦律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

结论性意见:我行律师认为股东大会的召开和召开程序、与会人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、公司章程和股东大会议事规则的相关规定，具有法律效力。

四.供参考的文件

1.苏州恒明达电子科技有限公司2019年第二次特别股东大会决议；

2.北京中伦律师事务所关于苏州恒明达电子科技有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

2019年10月11日

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